本次关联交易金额较小

第六届董事会第二次会议决议公告

(三)网络投票其他注意事项

一、日常关联交易基本情况

浙铁大风于2011年5月注册成立,目前该公司主营聚碳酸酯等项目尚未建成投产

浙铁大风注册资本高,投资规模大,属于浙江省化工行业重点规划项目,其自身履约能力强

企业类型:有限责任公司(法人独资)

蒸汽冷凝水为浙铁大风项目副产物,富含一定的热量为综合利用资源,增加外销蒸汽量,提高经济效益,江宁化工利用蒸汽冷凝水的热量,节约自身对蒸汽的消耗,同时循环利用了水资源

七、保荐机构核查意见

浙江江山化工股份有限公司

向关联人采购原材料

关联交易类别

附件:授权委托书

注册资本:伍亿伍仟万元

3.公用工程服务合同

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月浙江江山市邮编25日15:00至2014年2月26日15:00期间的任意时间

2、关于公司日常关联交易预计的议案

5.保荐机构核查意见

4.1.0mpa蒸汽冷凝水服务合同

今年年初至披露日,公司与上述关联人未发生关联交易

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

六、备查文件目录

特此公告

表决意见

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

单位(万元)

上述两项合同均约定:1.双方根据实际用量按月结算;2.合同有效期一年,到期前另行协商;3.合同经公司股东大会审议通过后生效

1、基本情况

浙江江山化工股份有限公司

授权委托书

2.独立董事事前认可意见及独立意见

本事项尚须获得公司股东大会的批准,浙铁集团及其一致行动人江山市卫星地图将放弃在股东大会上对该议案的投票权

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准;

1、基本情况

证券代码: 证券简称:江山化工公告编号:2014-005

弃权

身份证或营业执照号码:

2014年2月11日

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

江宁化工与关联人签署的日常关联交易合同,交易定价公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不影响公司经营独立性;《公用工程服务合同》年交易金额预计不超过2037万元,占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的1.15%;《1.0mpa蒸汽冷凝水服务合同》年交易金额预计不超过1596万元,占公司最近一个会计年度经审计营业成本的1%本江山市峡口镇邮编次关联交易金额较小,公司业务不会因此对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,不会对公司造成重大影响

反对

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙铁大风

一、会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于〈公用工程服务合同〉等两项日常关联交易合同的议案》关联董事孙勤芳、麻亚峻、周峰回避表决本议案需提交股东大会审议详细内容见2014年2月11日巨潮资讯网《关于〈公用工程服务合同〉等两项日常关联交易合同的公告》

浙铁大风系浙江省铁路投资集团有限公司(以下简称“浙铁集团”)的下属企业,浙铁集团系公司的控股股东、实际控制人,上述两项合同均构成公司的日常关联交易

一、关联浙江省江山市交易概述

本事项尚须获得公司股东大会的批准,浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对该议案的投票权

占同类业务比例(%)

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据《1.0mpa蒸汽冷凝水服务合同》约定,浙铁大风向江宁化工提供蒸汽冷凝水的不含税单价为15元/吨因无市场参考价,合同的定价以所在宁波石化经济技术开发区上网蒸汽标煤热值折算价格换算确定

2、与上市公司的关联关系:

六、其他事项:

1、关于《公用工程服务合同》等两项日常关联交易合同的议案

二、关联方介绍和关联关系

1.董事会决议

关联人

浙江江山化工股份有限公司董事会

1.董事会决议

关联交易合同的公告

浙江江山化工股份有限公司董事会

公司股东应严肃行使表决权,投票表决江山市实验中学首页时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式如果出现重复投票将按以下规则处理:

2、预计关联交易类别和金额

五、独立董事及中介机构意见

同意

2037

委托股东持有股数: 委托人股票帐号:

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

独立董事马大为、张旭、于永生、蒋国良事先认可将上述议案提交公司第六届董事会第二次会议审议,并发表独立意见如下:上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营,且遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允;在表决通过此浙江省江山市邮编议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定同意将该议案提交公司股东大会审议

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《公用工程服务合同》约定,江宁化工向浙铁大风提供的循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)的不含税单价分别是0.32元/吨、12.755元/吨、0.1408元/nm3因无市场参考价,合同的定价采用成本加成定价法,即以生产成本加投资收益确定交易价格生产成本由变动成本、固定成本组成,投资收益按照项目内部收益率13.91%和相关装置投入综合确定

江宁化工与关联人签署的日常关联交易合同,交易江山市房产信息网定价公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不影响公司经营独立性;《公用工程服务合同》年交易金额预计不超过2037万元,占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的1.15%;《1.0mpa蒸汽冷凝水服务合同》年交易金额预计不超过1596万元,占公司最近一个会计年度经审计营业成本的1%本次关联交易金额较小,公司业务不会因此对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,不会对公司造成重大影响

5.保荐机构核查意见截至2013年12月31日,该公司(未经审计)总资产162,536.62万元,净资产55,000.95万元,2013年度实现营业收入0万元,净利润-93.07万元

上年实际发生

发生金额

预计金额(不超过)

2014年2月9日,公司全资子公司宁波江宁化工有限公司(以下简称“江宁化工”)与关联人宁波浙铁大风化工有限公司(以下简江山市科技信息网称“浙铁大风”)签订了《公用工程服务合同》和《1.0mpa蒸汽冷凝水服务合同》《公用工程服务合同》约定江宁化工向浙铁大风提供公用工程服务,具体包括循环水、脱盐水、仪表空气三项,年交易金额预计不超过2037万元;《1.0mpa蒸汽冷凝水服务合同》约定浙铁大风向江宁化工提供蒸汽冷凝水,年交易金额预计不超过1596万元去年同类交易实际发生金额为0

浙江江山化工股份有限公司董事会

今年年初至披露日公司与上述关联人未发生关联交易

浙铁大风于2011年5月注册成立,目前该公司主营聚碳酸酯等项目尚未建成投产截至2013年12月31日,该公司(未经审计)总资产162,536.62万元,净资产55,000.95万元,2013年度实现营业收入0万元,净利润-93.07万元

法定代表人:傅建永

浙铁大风

2014年2月9日,公司全资子公司宁波浙江省衢州市江山市江宁化工有限公司(以下简称“江宁化工”)与宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称“浙铁大风”)在浙江省宁波市签订了《公用工程服务合同》和《1.0mpa蒸汽冷凝水服务合同》《公用工程服务合同》约定江宁化工向浙铁大风提供公用工程服务,具体包括循环水、脱盐水、仪表空气三项;《1.0mpa蒸汽冷凝水服务合同》约定浙铁大风向江宁化工提供蒸汽冷凝水

六、独立董事事前认可和独立意见

证券代码: 证券简称:江山化工公告编号:2014-004

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

关于《公用工程服务合同》等两项日常

八、备查文件

江宁化工与浙铁大风是毗邻企业,为了实现资源合理配置、形成规模效应,降低运行费用,提高经济效益,江宁化工向浙铁大风提供循环水、浙江江山市政府脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)等三项公用工程服务

上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营,且遵循了公开、公平、公正的原则,价格公允;在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有浙江省江山市邮编损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定,同意将该议案提交公司股东大会审议

特此公告

1596

特此公告

三、关联交易主要内容

证券代码: 证券简称:江山化工(,股吧)公告编号:2014-002

2.独立董事事前认可意见及独立意见

企业住所:宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号

本次关联交易金额占比小,结算差额少,即使形成坏帐,对公司影响较小

受托人签名: 受委托人身份证号码:

2、与上市公司的关联关系:

上述两项合同均约定:1.双方根据实际用量按月结算;2.合同有效期一年,到期前另行协商;3.合同经公司股东大会审议通过后生效

根据《1.0mpa蒸汽冷凝水服务合同》约定,浙铁大风向江宁化工提供蒸汽冷凝水的不含税单价为15元/吨因江山市政府对话平台无市场参考价,合同的定价以所在宁波石化经济技术开发区上网蒸汽标煤热值折算价格换算确定

三、关联交易的主要内容和定价策略

上述日常关联交易合同已提交公司2014年2月10日召开的第六届董事会第二次会议审议,会议以 8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过,关联董事孙勤芳先生、麻亚峻先生、周峰先生回避了表决

公司与浙铁大风均系浙铁集团的下属企业,受同一实际控制人控制而构成关联关系

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业住所:宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号

4.1.0mpa蒸汽衢州市江山市邮编冷凝水服务合同

本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理

二、会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》关联董事孙勤芳、麻亚峻、周峰回避表决本议案需提交股东大会审议详细内容见2014年2月11日巨潮资讯网(http:// 的互联网投票系统进行投票

表决事项

法定代表人:傅建永

经营范围:聚碳酸酯、碳酸二苯酯的生产及技术咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

四、关联交易目的和对上市公司的影响

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江江山化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会,衢州市江山市地图并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决

公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通,获得了独立董事的事前认可独立董事发表意见如下:

2014年2月11日

关联方名称:宁波浙铁大风化工有限公司

江宁化工与浙铁大风是毗邻企业,为了实现资源合理配置、形成规模效应,降低运行费用,提高经济效益,江宁化工向浙铁大风提供循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)等三项公用工程服务

3.公用工江山市二手房信息网程服务合同

1、关联交易概述

浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年2月10日13:30 时在杭州金溪山庄以现场表决方式召开会议通知已于2014年1月27日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事,会议由董事长董星明先生召集和主持,会议应到董事11人,实到11人公司监事列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议通过了如下决议:

3、履约能力分析

二、关联方基本情况

附件:

向关联人销售产品

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公司与浙铁大风均系浙铁集团的下属企业,受同一实际控制人控制而构成关联江山市峡口镇地图关系

委托日期: 委托有效期:

上述日常关联交易合同已提交公司2014年2月10日召开的第六届董事会第二次会议审议,会议以 8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过,关联董事孙勤芳先生、麻亚峻先生、周峰先生回避了表决独立董事事先审核并认可将上述议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见

浙江江山化工股份有限公司

2014年2月11日

关联方名称:宁波浙铁大风化工有限公司

注册资本:伍亿伍仟万元

3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

经核查,保荐机构认为:江山化工本次关联交易系正常生产经营活动,符合日常业务经营需要关联销售采用成本加成的定价原则,收益水平不低于8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的平均收益水平;关联采购则采用热值换江山市气象预报算的定价原则,交易价格不高于宁波石化经济技术开发区上网蒸汽标煤热值折算价格换算后的每吨价格本次关联交易经江山化工董事会非关联董事表决通过,符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定本次关联交易尚需提交江山化工股东大会审议本保荐机构对江山化工本次关联交易无异议

经核查,保荐机构认为:江山化工本次关联交易系正常生产经营活动,符合日常业务经营需要关联销售采用成本加成的定价原则,收益水平不低于8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的平均收益水平;关联采购则采用热值换算的定价原则,交易价格不高于宁波石化经济技术开发区上网蒸汽标煤热值折算价格换算后的每吨价格本次关联交易经江山化工董事会非江山市属于哪个省关联董事表决通过,符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定本次关联交易尚需提交江山化工股东大会审议本保荐机构对江山化工本次关联交易无异议

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