兼任杭州仲裁委员会仲裁员
1、截止2007年11月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东
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地址:浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部
三、会议出席对象
曹一平先生:57岁,中共党员,本科学历,教授级高工,1968年参加工作,历任化工部第六设计院设备室助理工程师、工程师、副主任现任华陆工程科技有限责任公司副总经理其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
特此公告
独立董事候选人简历:
(10)邢江南先生
许浙江衢州江山市勤德先生:42岁,中共党员,研究生学历19年参加工作,先后在浙江省人大民族华侨委员会、浙江省人大办公厅,中共宁波市鄞州区委工作现任公司董事,公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司总经理助理其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
1、会议联系方式:
选举董事、监事将采用累计投票制
受托人签名:受委托人身份证号码:
3、会议地点:浙江省江山市国际大酒店
4、通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案;
浙江江山化工股份有限公司召开公司2007年第二次临时股东大会的通知
(6)曹舟南先生
(2)洪供江先生
身份证或营业执照号码:
同意□反对□弃权□
委托股东姓名及签章:法定代表人签字:
四、会议登记方法江山市虎山街道邮编
同意□反对□弃权□
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洪供江先生:45岁,中共党员,大专学历,高级会计师1984年参加工作,历任浙江省供销合作社联合社财务会计处科长,浙江省铁路建设投资总公司财务部经理,浙江省发展物业经营有限责任公司副总经理,浙江省发展投资集团有限公司外派浙江发展实业有限公司财务部经理现任公司监事,公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司外派财务总监其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
(11)冯源先生
曹舟南先生:38岁,中共党员,本科学历,高级会计师19年参加工作,历任浙江省财政厅团委书记,云和县县长助理,浙江省国有资产管理局企业处副处长,浙江省财政厅国综处副处长,浙江省发展投资集团总经江山市天气理助理兼财务部经理现任公司董事,公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司副总经理其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
1、第三届董事会工作报告;
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非职工监事候选人简历:
2007年11月8日
4、会议召开方式:现场表决方式
徐旭青先生:38岁,硕士学历,高级律师,1992年参加工作,在浙江星韵律师事务所律师,2001年至今国浩律师集团事务所合伙人,国浩律师集团(杭州)事务所管理合伙人兼任杭州仲裁委员会仲裁员,杭州市律师协会公司与证券专业委员会主任,杭州市青年企业家协会理事其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
1、登记方式:
(3)邵毅平女士
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赞成票数票浙江省江山市峡口镇
3、公司聘请的律师、保荐机构代表
委托日期:委托有效期:
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2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理
2、公司董事、监事及高级管理人员
(3)杨建荣先生
5、关于选举董事的议案;
股东名称:(签章)
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传真:0570-
邵毅平女士:44岁,中共党员,硕士学历,教授、硕士生导师,1988年参加工作,浙江财经学院会计系任教,现任浙江财经学院会计学院党总支书记,中国会计学会个人会员其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
邢江南先生:52岁,中共党员,大专学历,经济师,1972年2月参加工作,历任巨化电石分厂机修车间工人,江山啤酒厂车间主任,副厂长,江山啤酒厂厂长、党支部副书记,江山市经济建设发展公司投资浙江省江山市房价部经理、总经理助理,现任公司董事、公司股东江山市经济建设发展公司总经理其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
(1)陶志华女士
杨建荣先生:50岁,中共党员,大专学历,政工师1975年参加工作,历任江山县化肥厂合成氨工段长,合成氨分厂副厂长,溶剂车间党支部书记,现任公司办公室主任、江山市康顺贸易有限公司董事长其本人持有公司股东江山市康顺贸易有限公司49万股股份,占8.15%,未直接持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
1、会议召集人:公司董事会
5、选举产生第四届董事会董事的议案(董事简历附后);
六、授权委托书
2、登记时间:2007年11月19日至11月20日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
(8)姜宁江山市信息网招聘先生
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股东帐户:
姜宁先生:51岁,中共党员,硕士学历,经济师1974年参加工作,历任杭州乘风电扇厂企管办主任,东南国际投资有限公司董事、助理总经理,浙江省经济建设投资公司副总经济师、部门经理,加西贝拉压缩机有限公司副董事长其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
(1)孙勤芳先生
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续
1、第三届董事会工作报告;
毛正余先生:45岁,中共党员,本科学历,高级工程师,1984年8月参加工作,历任江山化工总厂生产计划科副科长浙江省江山市、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、江山化工总厂副厂长,1998年11月起任公司副总经理,现任公司董事、总经理、总工程师,江山市江环化学工业有限公司董事长其本人持有公司股东江山化工总厂500万股股份,占10.4%,未直接持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
2、第三届监事会工作报告;
出席人姓名:
五、其他
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(7)许勤德先生
同意□反对□弃权□
二、会议审议事项
联系人:何锋
浙江江山化工股份有限公司董事会
3、关于dmac项目规模调整的议案;
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记江山市政府(信函或传真在2007年11月20日16:30前送达或传真至投资管理部)
(5)徐春林先生
孙勤芳先生:44岁,中共党员,本科学历,高级会计师1984年参加工作,历任浙江省长广(集团)有限责任公司会计、财务处副科长、副处长、处长,浙江省发展投资集团有限公司财务审计部副经理现任公司监事、公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司财务审计部经理其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
(9)毛正余先生
委托股东持有股数:委托人股票帐号:
4、通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案(详见关联交易公告);
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3、关于dmac项目规模调整的议案(详见公司三届十六次董事会决议公告);
邮编:
(2)曹一平先生
(4)徐旭青先生
非独立董事候选人江山市属哪个省简历:
注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效
2、会议召开日期和时间:2007年11月23日(星期五)上午8:30
2、第三届监事会工作报告;
授权委托书
徐春林先生:51岁,中共党员,本科学历,高级经济师,1972年参加工作,1984年8月起历任江山市计划委员会副主任、主任、党组成员、党组书记,中共江山市委委员,江山市副市长,衢州市证券管理委员会副主任,衢州市证券管理办公室主任,衢州市经济体制改革委员会副主任、党组副书记、主任、党组书记,现任公司董事长、党委书记,中国经济体制改革研究会理事其本人持有公司股东江山化工总厂2496.7万股股份,占51.94%,未直接持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
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一、召开会议基本情况
6、选举江山市气象预报产生第四届非职工监事的议案(监事简历附后)
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江江山化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决
电话:0570-
截至2007年11月15日,我单位(个人)持有浙江江山化工股份有限公司股票股,拟参加公司2007年第二次临时股东大会
陶志华女士:70岁,中共党员,本科学历,教授级高工,1960年参加工作,1971年起历任石油和化工规划院(原化工部化工规划院)工程师、副总工程师、总工程师和副院长兼总工程师,中国石油和化学工业协会委员会副主任长时期从事全国化肥,煤化工和石油化工行业中长期规划研究和各个五年发展规划的编制其本人未持有本公司股份,也未受到过中国江山市实验中学贴吧证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
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3、登记地点:浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部(邮编)
冯源先生:30岁,中共党员,本科学历,经济师,2000年7月进入公司工作,现任公司监事、投资管理部部长,兼任江山化工总厂董事、江山江环化学工业有限公司董事其本人持有公司股东江山化工总厂272万股股份,占5.66%,未直接持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
同意□反对□弃权□
6、关于选举非职工监事的议案
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续
回执
公司江山市是哪个省的拟定于2007年11月23日召开2007年第二次临时股东大会,具体事项如下:
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