五其他事项:本次会议会期半天

3、股权登记日:2014年2月21日

附件:

浙江江山化工股份有限公司第一会议室

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理

1、关于《公用工程服务合同》等两项日常关联交易合同的议案

1、会议召集人:公司董事会

弃权

上述两项议案属于关联交易,请关联股东回避表决

(2)本公司董事、监事及高级管理人员

2、会议召开日期和时间:

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容见2014年2月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http衢州市江山市地图:// 的互联网投票系统进行投票

(3)公司聘请的律师等相关人员

浙江江山化工股份有限公司董事会

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年2月25日15:00至2014年2月26日15:00期间的任意时间

委托日期:委托有效期:

2、关于公司日常关联交易预计的议案

受托人签名: 受委托人身份证号码:

委托股东持有股数:委托人股票帐号:

五、其他事项:

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

反对

附件:授权委托书

1、关于《公用工程服务合同》等两项日常关联交易合同的议案

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

网络投票时间:2014年2月25日——2014年2月26日

二、会议审议事项

4、现场会议地点:浙江省江山市景星东路38号

表决意见

6、出席对象:

2014年2月20日

5、会江山市气象预报议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知

浙江江山化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年2月11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号为临2014-003号《召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式为进一步保护投资者的合法权益,根据相关规定,现将召开公司2014年第二次临时股东大会的有关事项提示如下:

授权委托书

同意

特此公告

一、召开会议的基本情况

3、通过江山市清湖镇地图深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月25日15:00至2014年2月26日15:00期间的任意时间

表 决 事 项

现场会议召开时间:2014年2月26日(星期三)下午1:30

2、关于公司日常关联交易预计的议案

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江江山化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决

身份证或营业执照号码:

(1)2014年2月21日深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)

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